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Vladimir Hernandez

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Adiestramiento Básico sobre Anti-Lavado De Dinero (AML)

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Adiestramiento Básico sobre Anti-Lavado De Dinero (AML) Este entrenamiento tiene los siguientes objetivos: Conocer el marco legal relacionado con el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero. Identificar actividades sospechosas en el contexto de un Negocio de Servicios Monetarios. Reconocer herramientas efectivas para combatir el lavado de dinero. Índice  ¿Qué es un  Negocio de Servicio Monetario o MSB ? La Ley del Secreto Bancario Comprueba lo aprendido ¿Qué son los Reportes SAR y CTR ? ¿Qué es FinCEN ? ¿Qué es la lista OFAC ? La Ley Patriota de Estados Unidos ¿Cuál es la Política de Conocer a tu Cliente o KYC ? ¿Cuál es la Política de Privacidad o  GLBA ? ¿En qué consiste la Política de Protección al Consumidor o  CFPB ? Comprueba lo aprendido ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero? ¿Qué es lista de Personas Políticamente Expuestas o lista  PEP ? ¿Cómo identificar actividades sospechosas? ¿Qué...
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¿Qué es la Lista OFAC?

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